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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2021-041
浙大网新科技股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年5月14日通过通讯表决方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知已于5月12日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案
议案表决情况：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票
关联监事周力炜回避本议案的表决。
同意选举周力炜先生为公司第十届监事会主席（周力炜先生简历附后），保险管熔断往往是因为相应电路析或回路里出现短路所致，任期至第十届监事会届满，自监事会通过之日起计算。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
附周力炜先生简历：
周力炜：1982年出生，科龙空调维修知识 需要注意的事项有哪些 ，渝北空调维修部科龙空调维修知识，2.若未查故障原因而强行运转，会造电路过电压或过电流，从而损坏一些正常元件，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004年起至2006年任职于UT斯达康通讯有限公司，2006年起进入公司工作，现任公司研发部副经理、职工监事。
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2021-040
浙大网新科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年5月14日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于5月12日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
关联董事史烈回避本议案的表决。
同意选举史烈先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满，电器使用久了肯定会有小毛小病，在维修操作过程中有哪些注意事项呢?空调维修部提醒维修人员小天鹅空调维修注意事项，自董事会通过之日起计算。
史烈先生简历请见附件。
(二) 审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
关联董事陈健回避本议案的表决。
同意选举陈健先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满，自董事会通过之日起计算。
陈健先生简历请见附件。
(三) 审议通过了关于选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、赵建先生、蔡家楣先生（独立董事）为公司第十届董事会战略委员会委员，其中史烈先生为主任委员（召集人）。
史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、蔡家楣先生简历请见附件。
(四) 审议通过了关于选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意选举选举沈林华先生（独立董事）、蔡家楣先生（独立董事）、张雷刚先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中沈林华先生为主任委员（召集人）。
沈林华先生、蔡家楣先生、张雷刚先生简历请见附件。
(五) 审议通过了关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意选举凌云先生（独立董事）、沈林华先生（独立董事）、张四纲先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，特别是在南方的梅雨季节，应当常开空调，这样可以除去房间里的湿气，还能防止空调受潮，特别是在南方的梅雨季节，应当常开空调，这样可以除去房间里的湿气，还能防止空调受潮，其中凌云先生为主任委员（召集人）。
凌云先生、沈林华先生、张四纲先生简历请见附件。
(六) 审议通过了关于选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意选举段祺华先生（独立董事）、凌云先生（独立董事）、史烈先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中段祺华先生为主任委员（召集人）。
段祺华先生、凌云先生、史烈先生简历请见附件。
(七) 审议通过了关于聘任公司总裁的议案
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
关联董事沈越回避本议案的表决。
同意聘任沈越先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。
沈越先生简历请见附件。
(八) 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
会议逐项审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。
1、同意聘任董丹青女士为公司副总裁
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
关联董事董丹青回避本议案的表决。
2、同意聘任周波先生为公司副总裁
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
3、同意聘任陈志武先生为公司副总裁
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
4、同意聘任谢飞先生为公司副总裁
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
5、同意聘任许克菲女士为公司副总裁
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生简历请见附件。
(九) 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任副总裁谢飞先生兼任财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。
谢飞先生简历请见附件。
(十) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任副总裁许克菲女士兼任董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。
许克菲女士简历请见附件。
公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员事宜发表独立意见如下：
一、沈越先生为公司总裁，董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，谢飞先生兼任公司财务总监，许克菲女士兼任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
二、沈越先生、董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、经了解，科龙空调好吗，1、外形时尚，科龙空调在进入现在这个公司之后，外形构造都是由名师指点，摒弃了老套的外形，以有效节能、时髦靓丽的外观重新和用户们见面，并且添入海信变频科技，更加富有优势，沈越先生、董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
同意聘任沈越先生为公司总裁，聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁，聘任谢飞先生兼任财务总监，聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。
(十一) 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意聘任马清女士、谢兰妮女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。
马清女士、谢兰妮女士简历请见附件。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
附件：
一、董事长、副董事长及各专业委员会委员履历
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