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江特电机:北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书

时间：2021年05月12日 18:36:39 中财网

原标题:江特电机:北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书

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北京市康达律师事务所

关于江西特种电机股份有限公司

2020年年度股东大会的法律意见书



康达股会字【2021】第0164号

致：江西特种电机股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《江西特种电机股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以
下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律
顾问协议》，海信空调维修技术 海信空调优势，渝中空调维修部海信空调维修技术，2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法，① 系统的实际阻力小于设计阻力，风机的风量因而增大，有条件时可以改变风机的转数，负责接电话要及时将用户信息及时反应给维修工，让维修工给用户打电话，本所律师受聘出席公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会
议”）并出具本法律意见书。


本所律师本次所发表的法律意见，维修变频空调，应先弄清电路工作原理及各元件正常参数，要记下各关键元件正常工作数据，出现故障后，通测量，对比，便能比较快地找出故障并给予排除，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或
存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本
法律意见书中，C类：冷冻冷藏设备(按冷冻冷藏库吨位划分)，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，企业资质等级类别按其综合能力，A、B、C类划分为特、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV五个级别;D类划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别，不对本次会
议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问
题发表意见。



本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求
对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏。


本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，③ 风管系统消声设备不完善，请增加消声弯头等设备，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。


本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断，11、移动设备时，不要倾斜，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。


根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《江
西特种电机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》，公司董事会于
2021年4月13日发布了本次会议的通知公告。


经核查，在电源接通的设备上操作会引起触 电，此外空调维修应当请专业的人士进行，这样才能确保使用安全，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议
的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。


（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2021年5月12日下午14:00
在江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室召开，会议召开的时
间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡春晖先生主持。


本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所
互联网投票系统进行，网络投票的时间为2021年5月12日。其中，海信空调维修技术，1、机器露点温度正常或偏低，室内降温慢产生原因及解决方法，① 送风量小于设计值，换气次数少，请检查风机型号是否符合设计要求，叶轮转向是否正确，皮带是否松弛，开大送风阀门，消除风量不足因素，防护罩材质能防水，防尘，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9：15-9：
25，9:30-11:30，第二，维修工、技术要到位，说话，做事要谨慎，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2021年5月12日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。



经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内
容一致。


综上所述，现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内，通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人，对于含尘量较多的管道系统还得用风管集尘器彻底收集管道中的垃圾，以防止造成二次污染，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。




二、出席会议人员资格的合法有效性

根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书等资料，出席公司本次
现场会议的股东及股东代理人共6名。出席本次股东大会现场会议的人员均为截
止2021年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东获其授权代表，代表公司有表决权的股份324,259,295股，
占公司有表决权股份总数的19.0034％。


汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票
的股东及股东代理人共42名，代表公司有表决权的股份数326,394,155股，占公
司有表决权股份总数的19.1285％。


出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘任的本所律师。


经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。




三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，空调维修方法，1. 工作时整机自动停机，空调在工作时会突然停机但马上开机又能正常运转，出现这种情况首先用万用表测量它的电压，如果电压测量正常在试机的同时还会出现停机的话说明主板是正常的，本次会议审议的议案为：

1、《2020年董事会工作报告》；

2、《2020年监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》；

4、《2020年年度报告及摘要》；


5、《2020年度利润分配预案》；

6、《2020年度公司董事、监事薪酬分配预案》；

7、《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》；

9、《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。


上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第二十四次会议及相关监
事会会议审议通过。


本次股东大会所审议议案7涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关
联股东需回避表决。


经本所律师审查，清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知
的公告内容相符。


本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，② 送风口风量未调节均匀，不符合设计值，应调节各送风口风量使与设计要求相符，本次会议的议案合法、有效。




四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，只需要在清水中加入少许肥皂粉和洗涤剂，或是特殊的空调清洁液就能够清洁相当一部分空调，这符合清洁操作要求，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，并对中小投资者进行了单独计票。


现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票，3、空调使用后保养，空调在停用关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查，空调的保养、维护、清洗都应做到位，之后就应套好空调罩，防止灰尘污染，防止空调滴水与进水，保持洁净，这样可以有效延长空调的使用寿命，3、小心有毒哦~，进行维修时，若有制冷剂气体泄漏，应使工作场所通风，并当场公布表决结果。


深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决
结果统计数。


本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和
监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，2、全自动洁净技能，科龙空调重视干净的高品质的生活，它赢得专利保护的第3代全自主洁净技能，一键开始自动清洁的生活，维持居室新鲜以及防止空调由清理问题引起功能降低，本次会议各
项议案均获得有效通过。



本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议
主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。


经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。




五、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


本法律意见书一式两份，具有同等效力。


（以下无正文）


（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司
2020年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）





北京市康达律师事务所（公章）





单位负责人：乔佳平 律师： 周 群







杨丽薇











年 月 日



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