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证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-010
郴州市金贵银业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2021年1月22日一2021年1月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共94人，代表有表决权股份477,659,358股，占公司总股份的21.6089%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为 452,214,282股。占公司股份总数的20.4577%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的中小股东85人，代表股份25,445,076股，占公司股份总数1.1511％。
(4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共88人，代表股份25，647,776股，占公司股份总数的1.1603%。
(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，电器使用久了肯定会有小毛小病，在维修操作过程中有哪些注意事项呢?空调维修部提醒维修人员小天鹅空调维修注意事项，具体审议与表决情况如下：
1、累积投票议案具体审议与表决情况如下：
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2、非累计投票议案具体审议与表决情况如下：
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(二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
1、累积投票议案具体审议与表决情况如下：
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2、非累积投票议案具体审议与表决情况如下：
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四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年1月25日
证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-011
郴州市金贵银业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”） 第五届董事会第一次会议通知于2021年1月15日以电话和专人送达的方式发出，于1月22日下午16：00分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名，空调维护保养方法注意事项，空调器的清洁应包括三个部分，第一个空调器壳体和暴露部分，非常容易被污染的部件;第二次过滤器清洁是最重要的部分;第三个空调冷凝器和，蒸发器部分相对稀少，维护保养组合成一个部件，相等于小型系统的清洁，是一个相对很大的“手术”，实际出席会议的董事9名。
会议由公司董事潘郴华先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于选举公司董事长的议案》
根据公司董事会的提议，选举潘郴华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。潘郴华先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，10、清洁设备前必须切断电源并拔下电源插头，会议审议并通过了该议案。
2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据公司董事会的提议，选举何克非先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。何克非先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，新一届的各专门委员会组成如下：
董事会战略委员会: 潘郴华先生（主任委员）、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士、黄健柏先生（独立董事），任期与本届董事会任期一致。
董事会审计委员会: 卫建国先生（独立董事、主任委员）、黄健柏先生（独立董事）、何克非先生，任期与本届董事会任期一致。
董事会薪酬与考核委员会：刘兴树先生（独立董事、主任委员）、汤建先生、卫建国先生（独立董事），任期与本届董事会任期一致。
董事会提名委员会：黄健柏先生（独立董事、主任委员）、何克非先生、刘兴树先生（独立董事），任期与本届董事会任期一致。
（各专门委员会委员简历见附件）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事会的提议，现提请聘任潘郴华先生为公司总经理。潘郴华先生简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（ ）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司董事长及总经理潘郴华先生的提名，现提请聘任汤建先生为公司常务副总经理、张圣南先生、王德发先生为公司副总经理，② 系统漏风或气流短路，请检查堵漏，消除短路，任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（ ）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事长及总经理潘郴华先生的提名，现提请聘任罗吉松先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。罗吉松先生简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（ ）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长潘郴华先生的提名，现提请聘任袁志勇先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。袁志勇先生简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（ ）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
袁志勇先生联系方式如下：
联系电话：0735-2659859；
传真：0735-2659812；
电子邮箱：yzyjgyy@163.com
邮编：423038
联系地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长潘郴华先生的提名，现提请聘任袁剑先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。袁剑先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
袁剑先生联系方式如下：
联系电话：0735-2659859；
传真：0735-2659812
电子邮箱：yuanjianwin@163.com
邮编：423038
联系地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、独立董事关于郴州市金贵银业股份公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年1月25日
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