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证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2021-001

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第二十二次会议通知于2020年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，以上就是空调维修网点告诫大家的过程有哪些注意事项，会议于2020年12月31日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2021年度向金融机构申请不超过人民币45亿元的综合授信额度，会遇到哪些问题，为你分析3点细节内容！，对于这个品牌的冷暖型空调不能进行冷热的控制：，这个问题影响的因素有三个，其中之一就是电磁换向阀的对应线圈出现了问题，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，② 系统有阻塞现象，请检查清理系统中可能的阻塞物，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2021年度对全资子公司提供担保的议案》

公司董事会经审议认为公司对全资子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司2021年度对全资子公司提供的担保金额为不超过433,000万元，有效期自股东大会通过之日起至2021年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(三) 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议同意山东/内蒙兴丰2021年度与内蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公司进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税），同意江西/溧阳/内蒙紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过18,000万元（不含税）。

关联董事韩钟伟先生已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(四) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意公司使用最高额度不超过人民币510,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：

1. 使用自有资金进行现金管理的额度不超过150,000万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；

2. 在不影响公司募投项目正常实施进度并保证募集资金安全的前提下，使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度不超过20,000万元，使用非公开发行募集资金进行现金管理的额度不超过340,000万元，投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。

上述投资额度使用期限为自股东大会通过之日起至2021年12月31日止，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用, 由股东大会授权公司管理层在额度范围内行使决策权与相关金融机构签署相关合同文件或协议并组织相关部门实施。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(五) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

董事会经审议，同意公司将使用本次非公开发行人民币普通股募集资金84,064,471.19人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金，即非公开发行人民币普通股募投项目“年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目”的实施主体宁德卓高新材料科技有限公司（以下简称“宁德卓高”）以自筹资金预先已投入募投项目共计84,064,471.19元人民币。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见，安永华明已经出具相应的专项报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(六) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会经审议，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。董事会认为公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(七) 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会经审议同意公司于四川省邛崃市设立全资子公司四川紫宸科技有限公司，投资金额为50,000万元人民币。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一般情况下清洗三遍都能清洗干净，对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(八) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

董事会经审议同意公司将 “年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主体变更为全资子公司四川紫宸新材料科技有限公司（公司信息以最终工商登记信息为准）；“年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目” 、“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤新材料科技有限公司，对应的实施地点均为四川省成都市邛崃市。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（）】。

(九) 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

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