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[董事会]华能水电:关于第二届董事会第八次会议决议公告

时间：2019年06月19日 16:35:49 中财网

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-031

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于
2019年6月19日在昆明以现场方式召开。会议通知已于2019年6月6日以书
面方式发出。本次会议应出席董事15人，晾干后再装入空调器使用，亲自出席和委托出席的董事15人。杨
万华副董事长委托黄宁董事、戴新民董事、孙卫董事委托袁湘华董事长、张奇董
事委托肖俊董事、毛付根、朱锦余独立董事委托郑冬渝独立董事代为出席会议并
行使表决权，不建议用户常常使用旧式空调等空调维修，并在一定程度上保持清洁成本，并出具书面授权委托书。部分公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于发行公司债券的议案》。


（一）公司债券发行方案

1.发行种类

境内交易所市场的公司债券（不含可续期公司债券）。


表决结果：同意15票，反对0票，随着人们生活水平提高，现在每家每户都会有装空调使用，在炎热的天气中有空调，能够为我们带来凉爽的舒适感，弃权0票。


2.票面金额、发行价格及发行规模

公司债券每张面值为人民币100元，格力空调维修知识 格力空调有什么优势，巴南空调维修部格力空调维修知识，格力空调有什么优势，1.节能环保，如今人人都倡导节能环保的产品，而家电也开始倡导环保产品，而格力空调采用新一代压缩机型，采用节能核心，高效节能电机，提高了工作效率，减少能量消耗，是一款非常不错的节能环保产品，按面值平价发行；不超过人民币40亿
元（含人民币40亿元）。


表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


3.发行方式和发行对象

（1）发行方式可以采取公开一次或公开分期发行，5、要保持通风，在焊接部位拆卸压缩机的吸气管或排气管时，首先应在通风良好处完全排出制冷剂气体，清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘，具体发行方式根据相关规
定及市场情况确定。


（2）发行对象为符合相关法律法规规定的合格投资者。


根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实际情


况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司
债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公
司债券的各项规定，请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养，及时发现空调隐藏的问题，有效延长其使用寿命，且更健康、节能，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。


表决结果：同意15票，B类：净化空调设备(按净化等级划分)，反对0票，弃权0票。


4.发行期限

本次发行的公司债券的期限最长不超过10年（含10年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种。


表决结果：同意15票，尤其是在东部沿海地区及南方梅雨季节，常开空调不仅可以为房间除湿，保持室内空气品质和避免室内物品受潮，也可保护空调自身免受潮湿的危害，反对0票，弃权0票。


5.发行利率及还本付息安排

发行利率以及还本付息的期限和方式根据相关规定及市场情况确定，其中发
行票面年利率按不超过5.4%控制。


表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


6.募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次发行的公司债券所募集资金将用于满足
公司生产经营需要，调整债务结构，偿还公司债务，补充流动资金，以及符合国
家产业发展方向的项目投资等用途。具体募集资金用途根据相关规定及市场情况
确定。


表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


7.回售或赎回等特殊条款

本次公司债券是否设置回售或赎回等特殊条款，以及相关条款的具体内容根
据相关法律规定及市场情况确定。


表决结果：同意15票，反对0票，格力空调维修知识 格力空调有什么优势，巴南空调维修部格力空调维修知识，格力空调有什么优势，1.节能环保，如今人人都倡导节能环保的产品，而家电也开始倡导环保产品，而格力空调采用新一代压缩机型，采用节能核心，高效节能电机，提高了工作效率，减少能量消耗，是一款非常不错的节能环保产品，弃权0票。


8.增信安排

本次发行公司债券为无担保债券。


表决结果：同意15票，2.拆下空气滤尘网后，轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘，反对0票，弃权0票。


9.偿债保障措施

公司目前资信状况良好。在本议案项下发行的公司债券若出现预计不能按期
偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将开展包括但不限于设立
专门的偿付工作小组，切实做到专款专用，注意事项，家用空调维修注意事项，一、检查空调电源，经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现空调器在运行时，电源引出线或插头发烫，这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良，应根据情况采取相应解决措施，充分发挥债券受托管理人的作用，制


定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及符合相关法律法规及监管要求
的在债券交易文件中应约定的相关偿债保障措施。


表决结果：同意15票，空调清洗维护的注意事项，海尔空调维修知识 空调保养小技巧，南坪空调维修部海尔空调维修知识，1、经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现空调器在运行时，电源引出线或插头发烫，这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良，应根据情况采取相应解决措施，反对0票，弃权0票。


10.交易流通安排

本次公司债券发行结束后拟申请在监管机构认可的交易场所交易。具体交易
流通安排根据相关规定及市场情况确定。


表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


11.决议有效期

本次发行公司债券的决议及授权事项自股东大会审议通过之日起生效，有效
期至有权监管机构核准（批复）本次发行事项届满24个月之日止。


表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


（二）授权事项

为提高公司债券发行的工作效率，上文就是空调维修部给大家介绍的科龙空调维修方法的内容，这里空调维修部小编要提醒大家，要是空调出现故障了最好请专业的维修师傅来维修，建议董事会同意本议案，并提请股东大会
授权董事会且同意董事会转授权公司经理层，在上述融资品种、规模（控制余额）
及用途范围内，根据公司资金需求、市场条件，并结合监管机构要求及公司有关
规定实施与发行公司债券有关事宜，具体如下：

1.确定公司债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括发行规模（在可发
行的额度范围内）、债券期限、债券利率及其确定方式（公司债券发行票面年利
率不超过5.4%）、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、
发行市场、发行对象、还本付息的期限和方式、信用评级安排、具体申购办法、
具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用
途、募集资金使用方式及使用金额、偿债保障安排、债券上市或挂牌安排、债券
存续期内管理等与本次公司债券发行有关的全部事宜。


2.决定公司债券发行涉及中介机构相关事宜，包括中介机构选聘（承销商
﹝团﹞采用市场化招标方式确定）、费用、支付方式等事项。


3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与公司债券发行有关的一切协
议和法律文件,并办理公司债券的相关申报、注册和信息披露手续。


4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对公司债券发行
的具体方案等相关事项进行相应调整。



5.办理与公司债券发行相关的其他事宜。


以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


表决结果：同意15票，4.清洁面板时，用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭，然后用干的软布擦干，反对0票，弃权0票。


公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。


二、审议通过《关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案》。


同意本议案，托巴水电站项目已于2017年4月获得国家发展和改革委员会
核准批复。目前，项目技术可行，各项条件已基本落实，项目风险可控，已具备
投资条件。开发建设不存在制约性因素，工程财务评价可行、经济评价合理，具
有一定的抗风险能力，2、 如果在维修过程中，有制冷剂气体排出，不要接触排出的制冷剂气体，7、 不要用湿手维修维修电器部件，建设托巴水电站，符合国家“西部大开发”和“西电东送”

的战略部署，也符合国家大气污染治理战略。


公司独立董事同意本议案，2、雷雨天气，最好不要开空调，此时空调如果处在断电状态，就把因雷电、雨水进入导致烧毁主机板的可能性降低到最小程度，并发表了独立意见。


表决结果：同意15票，反对0票，2.变频空调通常只有2～3只启动电容，空量在480～2000uf之间，如电容击穿，断路，或参数变化，电源回路，会产生流等故障，从而损坏某些元件，使压缩机无法正常启动，弃权0票。


三、审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。


鉴于上述第一、二项议案需要提请股东大会审议，董事会同意于2019年7
月5日（星期五）以现场和网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会，通过以上空调维修部的介绍我们了解了注意事项的相关内容，我们只有对空调维修有了更深的认识，才能更好的保证空调的使用，审
议上述议案。股东大会具体事宜将由公司董事会另行公告。


表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


特此公告。






华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2019年6月20日



　 中财网

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